双鹤药业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京双鹤药业股份有限公司于2007年3月28日召开四届七次董事会及四届四 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于2006年度计提减值准备的议案。

    二、通过2006年度利润分配预案:每股派0.16元(含税)。

    三、通过2006年年度报告及其摘要。

    四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案 。

    五、通过关于2007年预计发生日常关联交易的议案。

    六、同意公司2007年向控股子公司安徽双鹤、滨湖双鹤、晋新双鹤、京西 双鹤、长沙双鹤及万辉双鹤提供资金借款；至2007年12月31日，总部对子公司 借款余额控制在预算金额27511万元以内，其中新增借款控制在预算额度4500万 元以内。

    七、通过公司2007年继续为滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤及 晋新双鹤提供银行贷款担保的议案，担保总额为14800万元。

    八、通过关于调整北京双鹤现代医药技术有限责任公司派出人员的议案。

    董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。