中海发展:公布董监事会决议公告

    中海发展股份有限公司于2007年3月29日召开2007年第六次董事会及2007年 第二次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日的总股本33.26亿 股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；H股股东的股息按年度股东大会当日 中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司 2007年度境内及境外会计师的议案。

    四、通过关于执行新《企业会计准则》后需变更会计政策及会计估计的议 案。

    五、通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。

    六、通过关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案。

    七、同意公司将现有散货船“北极星”轮(公司收购价为6555.37万元)以资 产评估值人民币99654438.00元价格出售给公司合营企业上海时代航运有限公司 (公司持有50%的股份)。

    八、通过姚作芝辞去公司董事职务及增补严志冲为公司监事的议案。

    九、通过修改公司章程的议案。

    上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。