五洲明珠:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    五洲明珠股份有限公司于2007年3月29日召开四届十四次董事会及四届十一 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本108236603股为基数 ，每10股派0.10元(含税)。

    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    四、通过公司2007年度日常关联交易预案的议案。

    五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度会计报表 审计机构的议案。

    六、通过关于认购公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(现有总股本 6080万元，公司持有4675.52万股，占股份总数的76.9%，下称:长安铁塔)增发 股份的议案:长安铁塔拟按照每股1元的价格向其全体股东增发股份2432万股， 公司同意出资认购1870.208万股。长安铁塔增资完成后，公司将持有6545.728 万股股份，持股比例不变。

    七、同意将“五洲明珠西藏科技开发有限公司”名称修改为“西藏五洲明 珠电气开发有限公司”；同时将其注册资本由1200万元调整为200万元，其中公 司以现金出资140万元，占注册资本的70%；山东五洲电气股份有限公司出资60 万元，占注册资本的30%。

    八、通过关于公司申请流动资金贷款的议案:同意公司以相关土地及房产 作为抵押物进行抵押，向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请2007 年度流动资金授信额度2000万元。同意以房地产为抵押物进行抵押、长安铁塔 提供连带责任担保的方式，公司潍坊浩特电气分公司向潍坊市奎文区农村信用 合作联社早春园分社(下称:早春园分社)申请2007年度流动资金授信额度2000 万元；以公司相关土地及房产作为抵押物，向潍坊市商业银行股份有限公司东 风街支行申请流动资金贷款额度1500万元，期限1年；由长安铁塔提供连带责任 担保，向早春园分社申请贷款流动资金贷款500万元，期限1年。

    截止公告日，公司及控股子公司的担保累计8172.9万元。公司没有逾期担 保。

    董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。