南海发展:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    南海发展股份有限公司于2007年3月29日召开五届十五次董事会及五届六次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以2006年末总股本208514168股为基数, 每10股派2.00元(含税)。

    三、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。

    四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 。

    五、通过公司《章程(2007年3月修订草案)》。

    董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。