东安动力：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年3月31日召开三届十次董事会及 三届四届次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    四、通过续聘岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    五、通过修改公司章程的预案。

    六、通过公司高管变更的议案。

    七、通过公司拟投资建设一条 DA468QL1/471QL 发动机曲轴生产线的议案 :项目新增建设投资18100万元,全部自筹。

    八、通过关于申请银行授信额度及借款的议案:预计公司2007年需向银行申 请授信额度人民币7.4亿元。

    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。