大商股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    大商集团股份有限公司于2007年4月2日召开五届三十二次董事会及五届八 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以公司2006年末总股本293718653股 为基数,每10股派3.30元(含税)。

    二、通过公司2007年拟申请总规模在40-50亿元人民币的银行授信额度(期 限为一年)的议案。

    三、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案 。

    四、通过关于执行新会计准则的议案。

    五、通过关于核销部分资产、负债损失的议案。

    六、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    七、通过关于推荐公司第六届董、监事会候选人的议案。

    八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    九、同意公司将分公司大庆新东风购物广场一宗面积为3087.40平方米、评 估价值为人民币3541247.80元的土地以协议方式转让给大连大商集团房地产开 发有限公司(下称:大商集团),大商集团以其所有的建筑面积为2572平方米、评 估价值为人民币3060680元的房屋及现金485567.80元支付全部转让价款。

    十、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。