北京博晖创新光电技术股份有限公司2006年度股东大会决议公告

    本公司及董事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    北京博晖创新光电技术股份有限公司2006 年度股东大会会议通知于2007年3 月6 日以书面形式发出,会议于2007 年3 月31 日上午9：00 时在公司会议室召开。

出席会议的股东及股东代表6 名,代表股份 4614 万股,占公司有表决权股份总数的96.125%。公司董事会、监事会全体成员、董事会秘书及公司聘请的律师出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

    二、 提案审议情况

    1、通过《2006 年度董事会工作报告》

    同意4614 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、通过《2006 年度监事会工作报告》

    同意4614 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、通过《2006 年度报告》

    同意4614 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、通过《2006 年度财务决算报告》

    同意4614 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的2006 年度股东大会20%。

    5、通过《2006 年度利润分配预案》

    同意2006 年度可分配利润不分配。同意4614 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6、通过《与美国Kionix 公司成立合资公司的议案》

    同意4614 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、 律师出具的法律意见

    1、律师事物所名称：内蒙古建中律师事务所

    2、律师姓名：闫威 杨明

    3、结论性意见： 本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议临时提案的提出以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、 备查意见

    1、公司2006 年度股东大会会议决议

    2、内蒙古建中律师事务所出具的关于公司2006 年度股东大会的法律意见书

    北京博晖创新光电技术股份有限公司

    董事会

    2007 年4 月2 日