北京绿创环保设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京绿创环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议,于2007 年3 月30 日在北京海淀区苏州街1 号绿创大厦五层召开。

    会议通知于2007 年3 月20 日以传真或邮件方式送达各位监事。公司监事5人,监事会召集人张孔强因出差不能出席会议委托马庆荣主持会议并代为投票,监事郑秀琴因故未能出席会议,实际表决监事4 人,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议经过充分讨论与审议,形成如下决议：

    ( 1) 审议通过《2006 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (2) 审议通过《2006 年度总经理工作报告》；

    ● 表决结果：同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    ( 3) 审议通过《2006 年年度报告》和《2006 年年度报告摘要》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (4) 审议通过《2006 年度财务决算报告》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (5) 审议通过《2006 年度利润分配预案》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (6) 审议通过《2007 年度财务预算报告》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (7) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    特此公告！

    北京绿创环保设备股份有限公司

    监事会

    2007 年3 月30 日