北京绿创环保设备股份有限公司2006年度股东大会会议通知

    本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    各位股东：

    北京绿创环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2007 年3 月30 日上午9：30 在绿创大厦五层召开,会议由董事长姜鹏明先生主持,公司3 名监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》相关规定。

    会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,确定了2006 年度股东大会召开的会议时间、地点和议题,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2007 年4 月20 日,上午10:00

    2、会议地点：北京市海淀区苏州街1 号绿创大厦五层会议室

    3、会议召集人：北京绿创环保设备股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场会议

    5、会议议题：

    (1) 提请审议《2006 年度董事会工作报告》；

    (2) 提请审议《2006 年度监事会工作报告》；

    (3) 提请审议《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；

    (4) 提请审议《2006 年度财务决算报告》；

    (5) 提请审议《2006 年度利润分配预案》；

    (6) 提请审议《2007 年度财务预算报告》；

    (7) 提请审议《关于继续聘请京都会计师事务所的议案》。

    (8) 提请审议《关于董事会换届选举的议案》；

    (9) 提请审议《关于监事会换届选举的议案》；

    6、出席会议人员：

    (1) 截至2007 年4 月13 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (3) 本公司董事、监事和公司聘请的律师,公司高级管理人员列席会议。

    7、登记事项：

    (1) 登记时间：2007 年4 月16 日至17 日(9:00-17:00)

    (2) 登记地点：北京市海淀区苏州街1 号绿创大厦公司董事会办公室

    (3) 登记方式：

    出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东帐户卡。

    股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

    《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

    8、会议联系人：宁宪华

    地 址：北京市海淀区苏州街1 号绿创大厦五层 邮编 100080

    联系电话：010-62533921-203

    传 真：010-82671300

    9、其他事项：

    (1)会议材料备于董事会办公室；

    (2)临时提案请于会议召开10 天前提交；

    (3)本次会议预期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

    特此通知！

    北京绿创环保设备股份有限公司

    董事会

    2007 年3 月30 日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本单位/本人出席北京绿创环保设备股份有限

    公司2006 年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)

    (法人股东加盖公章)

    委托人持股数

    法定代表人(签名)

    受托人(签名)

    委托日期：

    委托人对所持股份是否有表决权： □ 是 □ 否

    委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

    (1)对《2006 年度股东大会会议通知》议题中所列 项审议

    事项投赞成票。

    (2)对《2006 年度股东大会会议通知》议题中所列 项审议

    事项投反对票。

    (3)对《2006 年度股东大会会议通知》议题中所列 项审议

    事项投弃权票。

    ● 如果委托人(公司股东)对审议事项不作具体指示,受托人是否可以按自己

    的意思表决： □ 是 □ 否

    法定代表人资格证明书

    同志,在我单位任 职务,系我

    单位法定代表人。

    特此证明。

    单位名称(盖章)：

    年 月 日