福建南纸：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建省南纸股份有限公司于2007年4月3日召开三届十七次董、监事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。

    五、通过换届选举公司董、监事会成员及提名公司第四届董、监事会董、 监事及独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2007年4月28日下午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。