方正科技:董监事会决议公告

    方正科技集团股份有限公司于2007年4月5日召开第七届董事会2007年第三 次会议及第七届监事会2007年第一次会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2006年12 月31日总股本970447028股为基数,每10股送2股转增3股派0.20元(含税),按照公 司目前总股本1241263225股计算,则为每10股送1.564股转增2.345股派0.1564元 。

    三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的 议案。

    四、通过关于2007年度公司对控股子公司担保额度合计为97210万元的议案 。

    上述事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。