中科英华:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中科英华高技术股份有限公司于2007年4月8日召开五届四次董事会及五届 三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2006年末总 股本334123794股为基数,每10股送2股转增3股。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘中准会计师事务所有限公司(原中鸿信建元会计师事务所有限 责任公司)为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过《公司章程》(2007年修正案)。

    五、通过关于更换公司部分董事的议案。

    六、同意公司将于2007年4月13日到期的中国工商银行长春高新开发区支行 1800万元流动资金抵押贷款进行续贷,并仍用公司相关房屋以及土地使用证作为 抵押；同意公司向该银行申请500万元流动资金抵押贷款,并用公司有关土地使 用证作为抵押。

    七、通过公司2006年度财务报表对以前年度报告财务数据进行更正及追溯 调整的议案。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。