荣华实业:公布董监事会决议公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2007年4月8日召开三届十二次董事会 及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整募集资金投向改建年产12万吨谷氨酸生产线项目的议案 。

    二、通过关于资产处置的议案:同意与武威塑料包装有限公司(下称:包装公 司)签订《资产处置协议》,将在建工程中部分赖氨酸项目非标设备及配套的合 成氨项目资产处置给包装公司,双方同意最终交易价格不低于资产的帐面值 24936.86万元。该协议为关联交易协议。

    以上有关事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议,会议召开时间另 行通知。