天科股份：公布重大诉讼事项公告

    四川天一科技股份有限公司于2007年4月9日收到成都高新技术产业开发区 人民法院有关传票,公司第一大股东西南化工研究设计院(原告)以“公司决议侵 害股东权”为由状告公司。

    本次诉讼原于公司三届十八次董事会临时会议通过的董事长变更的决议。 原告认为:该会议是被告公司的部分董事在没有向公司董事会提议的情况下擅自 召开的；公司总经理作为法定列席董事会会议的人员未通知列席；召开会议前 未征求全体独立董事的意见；该决议中罢免陈健董事长的理由不成立。原告因 此认为该次董事会违反了《公司法》及公司章程规定的召集程序,所作出的决议 不具备合法性。

    原告诉讼请求如下:依法撤销被告公司董事会于2007年2月3日作出的三届十 八次董事会临时会议决议。

    公司董事会收到传票后,已经发出临时会议通知,将在近期召开董事会,决定 采取应对措施。