康恩贝：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    浙江康恩贝制药股份有限公司于2007年4月9日召开五届十三次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司股权激励计划实施事项的议案:根据公司2006年第一次临时股 东大会审议通过的《公司股票期权激励计划》和有关授权,董事会确定以2007年 4月26日为股票期权授予日,按股东大会批准的方案办理授予激励对象股票期权 的相关事宜。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

    三、通过关于增补公司部分独立董事的议案。

    四、通过公司会计政策和会计估计变更的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。