南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2007年4月9日以通讯表决方式召开。

会议通知于2007年3月3日以传真和电话的方式发出,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案

    公司非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第六次会议和2007年第一次临时股东大会表决通过,募集资金拟投向山水风华项目和东城世家项目。尽管山水风华项目手续完整、合法,但考虑到房地产行业宏观环境的变化,为提高融资效率,降低政策风险,保障全体股东利益,拟对本次非公开发行募集资金项目进行部分调整,公司非公开发行股票方案其他内容保持不变,具体调整情况如下：

    调整前募集资金项目为：

    (1)山水风华项目,预计总投资41,000万元,拟投入募集资金2亿元；

    (2)东城世家项目,预计总投资36,509万元,拟投入募集资金2亿元。

    以上项目共计需要募集资金4亿元,本次募集资金将首先确保上述项目的实施。如有资金剩余,将用于补充公司流动资金；如募集资金不足,则由公司自筹解决。

    调整后募集资金项目为：

    (1)仙林商业副中心项目,预计总投资42,013万元,拟投入募集资金2亿元；

    (2)东城世家项目,预计总投资36,509万元,拟投入募集资金2亿元。

    以上项目共计需要募集资金4亿元,本次募集资金将首先确保上述项目的实施。如有资金剩余,将用于补充公司流动资金；如募集资金不足,则由公司自筹解决。

    经测算,调整后的募集资金项目预期收益率不低于原来项目(详见《仙林商业副中心项目可行性研究报告》)。原定募集资金项目之一的山水风华项目不再作为募集资金项目,公司将以自有资金完成。

    关联董事马利女士回避了对该项议案的表决,公司其他董事表决通过该项议案。该议案还将提请股东大会审议。

    表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。

    二、仙林商业副中心项目可行性研究报告(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    该议案还将提请股东大会审议。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案。

    同意召开公司2007年第三次临时股东大会,有关事项通知如下：

    a) 会议召开时间

    现场会议召开时间为：2007年4月26日下午14:00。

    网络投票时间为：2007年4月26日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

    b) 现场会议召开地点：南京经济技术开发区新港大道100号2楼会议室

    c) 会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    d) 审议事项

    (1)《关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案》；

    (2)《仙林商业副中心项目可行性研究报告》；

    e) 表决权

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

    f) 出席会议对象

    (1)截止2007年4月19日(星期四)(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    (2)公司的董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司保荐代表人及见证律师。

    g) 现场会议参加办法：

    (1)登记时间：2007年4月23日(星期一)上午9：00－下午17：00；

    (2)登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。授权委托书样式详见附件3。

    (3)会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

    (4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    h) 联系方式

    联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼

    邮 编：210038

    联系电话：025-85800728

    传 真：025-85800720

    联 系 人：谢建晖、孙越海

    附件：1、投资者参加网络投票的操作流程；

    2、授权委托书。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年四月十一日

    附件1

    网络投票操作流程

    一、投票流程
    1、 投票代码
    沪市挂牌投票代码    沪市挂牌投票简称    表决议案数量     说明
           738064           高科投票              2           A股
    2、 表决议案
     公司简称   议案序号             议案内容               对应的申报价格
     南京高科      1       关于对非公开发行募集资金项目
                               进行部分调整的议案                1 元
     南京高科      2       仙林商业副中心项目可行性研究报告      2 元
    3、 表决意见
    表决意见种类     对应的申报股数
        同意              1股
        反对              2股
        弃权              3股
    4、 买卖方向：均为买入。
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"南京高科"A股的投资者,对公司的第一个议案投同意票,其申报如下：
    投票代码   买卖方向    申报价格    申报股数
     738064      买入         1元        1股
    2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
    投票代码   买卖方向    申报价格    申报股数
     738064      买入        1元          2股
     

    三、投票注意事项

    1、两个议案应当分别进行表决申报,如股东仅对其中一项议案进行网络投票的,该股东未表决的另一项投票申报的议案,按照弃权计算。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2：授权委托书格式

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席南京新港高科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权, 投 票。

    本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账户：

    委托时间：

    法人盖章：