海螺水泥:公布董监事会决议公告

    安徽海螺水泥股份有限公司于2007年4月12日召开三届十一次董事会及三届 十次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:每股派人民币0.20元(含税)。

    三、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司 中国及香港审计师的议案。

    四、通过公司提名第四届董、监事会候选人的议案。

    五、通过聘任公司经营管理层的议案:其中聘任任勇担任公司总经理。

    六、通过公司为其附属公司的银行贷款合计109500万元提供担保的议案。

    截至2007年4月12日,公司及附属公司对外担保余额为23.93亿元；公司对控 股子公司担保余额为16.83亿元。

    七、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。

    八、通过公司2006年度发生的关联交易。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议批准。