青山纸业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建省青山纸业股份有限公司于2007年4月11日召开五届十三次董事会及五 届八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    三、通过关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信总额度为64000万 元的议案。

    四、通过关于公司申请将部分固定资产按报废损失处理的议案。

    五、通过关于个别认定计提坏账准备的议案。

    六、通过关于执行新会计准则公司投资性房地产确认的议案。

    七、通过关于公司拟继续执行与大股东福建省青州造纸有限责任公司原签 订的日常关联交易相关协议的议案:预计2007年发生额与2006年基本相同。

    八、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    九、通过关于公司将股权分置改革相关费用共计3423895.66元直接冲减资 本公积金的议案。

    十、通过关于投资建设500tds/d碱回收炉及其配套系统的议案。

    十一、通过关于更换部分董事的议案。

    十二、通过关于将公司注册资本由70630万元变更为1061841600元的议案。

    十三、通过《公司章程》(修正案)。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。