生益科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广东生益科技股份有限公司于2007年4月11日召开五届九次董事会及五届四 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日的公司总股本 957023438股为基数,每10股派1.00元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 。

    四、通过2007年度日常关联交易的议案。

    五、通过公司为控股子公司苏州生益科技有限公司(注册资本29500万元,公 司持股75%,下称:苏州生益)及陕西生益科技有限公司(公司持股68.35%)2007年 度的贷款总额人民币6亿元及4.5亿元分别提供信用担保,担保期限为每笔贷款保 证合同签署生效日起一年。已发生担保共十笔,金额合计32500万元人民币。

    公司累计对外担保人民币105000万元。无逾期对外担保。

    六、通过苏州生益增加注册资本8000万元人民币的议案:苏州生益所有股东 按其持股比例同比增资,其中公司拟以现金形式增加投资4500万元人民币,香港 伟华电子有限公司(持股25%)拟从公司分得的利润再投资增加1500万元人民币, 其余部分由苏州生益利用可分配利润2000万元转增注册资本。

    七、同意松山湖工厂双回路供电项目(预算总额约524万元人民币)。

    八、同意2007年设备改造预算方案(涉及总额为2468万元人民币)。

    九、同意将应付福利费余额全部作为公司实施企业年金的启动资金用途。

    董事会决定于2007年5月9日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。