福建高速:董监事会决议公告

    福建发展高速公路股份有限公司于2007年4月12日召开四届六次董事会及四 届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本147960万股为基 数,每10股派2.50元(含税)。

    二、同意授权董事长在贷款额度2亿元内根据公司现金流量差额向商业银行 贷款,贷款期限在三年以内。授权有效期自2007年4月12日起至公司审议2008年 度财务预算的董事会召开之日止。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2007年养护业务关联交易的议案。

    五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 审计机构的议案。

    六、通过关于更换公司董、监事的议案。

    以上有关事项需提交公司2006年度股东大会审议。