S南航:召开股权分置改革A股市场相关股东会议公告

    中国南方航空股份有限公司于近日以通讯、签字方式召开董事会,会议审议 通过公司股权分置改革方案:公司唯一非流通股股东中国南方航空集团公司(下 称:南航集团)向执行对价安排股权登记日登记在册的A股流通股股东支付 50000万份认沽权证,执行对价安排股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有 10股A股流通股将获得南航集团支付的5份认沽权证,相当于A股流通股股东每10 股可获0.9327股股份的对价安排。

    南航集团承诺:其持有的公司股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在 十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交 易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过 5%,在二十四个月内不得超过10%。上述有限售条件的公司股份不包括认沽权证 行权及股权分置改革方案实施后南航集团所购买的股份。本次股权分置改革相 关费用由南航集团承担。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票征集的对象为截止2007年5月8日下 午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流 通股A股股东；征集时间自2007年5月9日-16日9:00至17:00；本次征集投票权为 董事会无偿自愿征集,本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告的方式公开进 行。

    董事会决定于2007年5月17日13:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议 ,会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行,流通 股A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2007 年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为"738029"；投票简称为"南航投票"。