三精制药:董监事会决议暨召开股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2007年4月13日召开五届五次董事会及五 届三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过关于执行新会计准则下主要会计政策及会计估计的议案。

    四、通过资产报废议案。

    五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务决算审 计机构的议案。

    六、同意公司为控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司(公司持股70% )向银行申请的人民币1400万元流动资金贷款提供担保,承担保证责任。相关担 保协议尚未签署,存在不被相关银行批准的可能。

    截至公告日止,公司对控股子公司担保累计余额为人民币5130.4万元,公司 无对外担:和逾期担保。

    七、通过公司2007年第一季度报告。

    董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。