国阳新能：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山西国阳新能股份有限公司于2007年4月14日召开三届四次董事会及三届三 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本48100万 股为基数,每10股派6.55元(含税)。

    三、通过公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。

    四、通过关于改聘公司部分高管人员的提案。

    五、通过续聘北京立新会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审 计机构的议案。

    董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。