潍柴动力:换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司公告

    重要提示

    1、湘火炬汽车集团股份有限公司(以下简称“湘火炬”、本公司)股权分置 改革方案采用潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”)发行A股对本公司 进行换股吸收合并的方式进行。

    本次股权分置改革实施送股对价的股份变更登记日(2007年4月18日)在册本 公司全体流通股股东每10股将获得株洲国有资产投资经营有限公司(以下简称“ 株洲国资”)送出的0.35股本公司股份；株洲国资和本公司于换股吸收合并实施 股权登记日(2007年4月20日)登记在册的全体流通股股东以实施送股对价后的股 份数量为基数,以3.53:1的比例换为潍柴动力本次发行的A股(折合每1股湘火炬 A股换为0.283286119股潍柴动力A股)。潍柴动力(潍坊)投资有限公司(以下简称 “潍柴投资”)不支付对价、不接受对价、不参加换股,在本次股权分置改革完 成后履行注销程序。

    2、本次股权分置改革设置现金选择权,已于2006年12月20日－22日接受申 报。2006年12月26日,本公司公告共计250股进行了现金选择权的有效申报。第 三方中信信托在本次股权分置改革现金选择权实施日(2007年4月17日)向申报行 使现金选择权的股东受让湘火炬股份,并以每股5.05元的价格向该部分股东支付 现金对价。现金选择权实施后,申报行使现金选择权的原湘火炬流通股股东不再 持有湘火炬股票,中信信托作为该部分湘火炬流通股股票的持有者将获得送股对 价并进行换股。