轻纺城:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2007年4月16日召开五届十一次董事会 及五届五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    三、通过关于提取2006年特殊坏帐准备、资产减值准备的议案。

    四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计工 作的议案。

    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    六、通过关于公司投资约2.88亿元升级改造东升路西交易区(老市场)的议 案。

    七、通过关于确定2007年度公司对控股子公司的贷款担保总额计划为人民 69000万元的议案。

    董事会决定于2007年5月9日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。