辽宁成大:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    辽宁成大股份有限公司于2007年4月16日召开五届十三次董事会及五届七次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2006年末 总股本498448080股为基数,每10股送6.5股转增1.5股派0.73元(含税)。

    三、通过公司实施新会计准则后会计政策变更的议案。

    四、通过修订公司章程的议案。

    五、通过公司为控股子公司提供总额不超过94700万元的银行融资及担保的 议案。相关担保协议尚未签署。

    截至2006年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为45500万元,全部为 公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。

    六、通过关于向银行申请授信额度总额不超过人民币31亿元的议案。

    七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    八、通过关于提请股东大会审议《关于辽宁成大生物技术有限公司增资的 议案》的议案。

    九、通过公司2007年度非公开发行股票方案具体内容调整的议案。

    董事会决定于2007年5月8日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。