'江西铜业'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江西铜业股份有限公司于2007年4月18日召开四届七次董事会及四届三次监 事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润及股息分配预案：以2006年12月31日公司的总 股本为基数,每10股派人民币4元(A股含税)。H股股息以人民币派发,以港币支付 。

    三、通过关于发行新股的一般性授权。

    四、通过关于公司执行企业新会计准则,并根据新的会计准则修订公司会计 制度事宜。

    五、批准公司2007年生产经营及财务、贷款、投资计划。

    六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。