'平高电气'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    河南平高电气股份有限公司于近日召开三届十一次董事会及三届八次监事 会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    三、通过公司2006年度对外担保情况。

    四、通过公司2006年度会计差错更正的情况说明。

    五、通过公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

    六、通过公司2006年关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易预算情 况的议案。

    七、通过公司2007年开始执行新会计准则和部分会计政策、会计估计变更 的议案。

    八、通过公司转让所持平顶山平高铸造有限公司(下称：平高铸造)股权的 议案：公司与平顶山市海平电气有限责任公司(下称：海平电气)于2007年3月 15日共同签署了股权转让协议,公司将持有的平高铸造75%全部股权转让给海平 电气,以平高铸造有关资产评估报告的结论1312.09万元(公司拥有75%的股权,计 984.0675万元)作为目标股权转让的对价依据,确定转让金额为984.07万元人民 币。

    九、通报了程爱莲辞去公司第三届监事会监事职务。

    董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。