鑫茂科技:2006年度股东大会决议公告

    天津鑫茂科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月18日(周三)上午 9:00在天津市新技术产业园区(华苑区)天财软件大厦A区4楼403会议室召开,会 议由公司董事长杜克荣先生主持,出席会议的股东及股东代表7人,代表股份 45887168股,占总股本37.38％。

    1.公司二〇〇六年度董事会工作报告；

    (45887168股赞成,0股弃权,0股反对)；

    2.公司二〇〇六年度监事会工作报告；

    (45887168股赞成,0股弃权,0股反对)；

    3.公司二〇〇六年度财务决算报告；

    (45887168股赞成,0股弃权,0股反对)；

    4.公司二〇〇六年度利润分配预案；

    (45727168股赞成,160000股弃权,0股反对)；

    5.公司二〇〇六年度报告及摘要；

    (45887168股赞成,0股弃权,0股反对)；

    6.续聘亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构；公司2006年度报 告审计支付给亚太中汇会计师事务所的报酬为人民币55万元。

    (45727168股赞成,160000股弃权,0股反对)；

    7.关于修改《公司章程》的议案；

    (45887168股赞成,0股弃权,0股反对)；

    8.关于提名杜克荣为公司第四届董事会董事候选人的议案；

    (45887168股赞成,0股弃权,0股反对)；

    9.关于提名卜冬梅为公司第四届董事会董事候选人的议案；

    (45887168股赞成,0股弃权,0股反对)；

    10.关于提名杜鹃为公司第四届董事会董事候选人的议案；

    (45887168股赞成,0股弃权,0股反对)；

    11.关于提名陈麟为公司第四届董事会董事候选人的议案；