广深铁路:公布董监事会决议暨关联交易公告

    广深铁路股份有限公司于近日召开四届十六次董事会及四届四次监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:按2006年底总股本7083537000股为 基数,每股派人民币0.08元(含税)。

    二、通过公司2006年度境内外年报及其摘要。

    三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所 分别为公司2007年度境内、外审计机构的议案。

    四、通过《公司章程修订方案》。

    五、通过公司与广深实业发展总公司(系公司第一大股东的全资子公司,下 称:广深实业)签订持续关联交易协议补充协议的议案:公司于2006年1月13日 与广深实业签订综合服务协议,由广深实业向公司提供安全保卫等服务。从 2007年度起由广深实业提供给公司的服务将会大幅增加,为此,公司拟与广深实 业于2007年4月19日签订该综合服务协议的补充协议,将2007年度交易上限调增 至人民币13970万元,并将该协议有效期缩短为两年,即至2007年12月31日止。

    六、通过调整公司会计政策及会计估计的议案。

    上述有关事项需提交公司2006年度周年股东大会审议,会议召开时间另行通 知。