新城B股:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏新城房产股份有限公司于2007年4月18日召开三届二十一次董事会及三 届六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本 331914000股为基数,每10股送6股。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年第一季度报告。

    四、通过聘请江苏公证会计师事务所及普华永道中天会计师事务所分别为 公司2007年度国内及国际审计师的议案。

    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    六、通过公司2007年度融资担保额度的议案:公司或控股子公司计划在 2007年度内向银行或其他金融机构融资约10亿元。提请公司股东大会审议批准 公司或控股子公司按各子公司的计划融资额度提供相应担保,公司和控股子公司 合并提供担保总额全年不超过人民币10亿元。

    七、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。

    董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。