上海普天:董监事会决议公告

    上海普天邮通科技股份有限公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会及 五届四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年第一季度报告。

    三、聘任俞蓓影为公司证券事务代表。

    四、通过关于2005年度重大会计差错更正的议案。

    五、通过关于执行新会计准则的议案。

    六、通过关于拟为长城信息产业股份有限公司(下称:长城信息)提供投标 履约反担保的议案:公司参加北京国际招标有限公司对税控收款机、税控器和 金融税控收款机选型项目进行国内公开招标，长城信息为公司以保证方式向招 标方提供履约担保，担保金额人民币1000万元。保证期间与公司和招标方签订 的主合同约定的应承担的责任期限相同。为此公司向长城信息提供1000万元反 担保。

    七、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    八、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务 所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

    九、通过关于增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案。

    十、通过关于公司拟向银行继续申请贷款授信额度共计5.3亿元人民币的议 案。

    十一、通过关于追认租用普天上海工业园办公生产用房关联交易的议案。

    十二、通过关于预计公司2007年度日常关联交易的议案。

    十三、通过关于拟向上海普天科创电子有限公司增资的议案。

    上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知 。