岳阳纸业:董监事会决议暨召开股东大会公告

    岳阳纸业股份有限公司于2007年4月19日召开三届六次董事会及三届四次监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以公司总股本434800073股为基数， 每10股派0.80元(含税)。

    三、通过关于2007年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的议案:公司 2007年内拟续贷139400万元短期银行贷款，新增银行贷款额度80000万元。

    四、同意公司拟以自有资金2625万元、4980万元分别投资建设化苇浆提质 降耗技术改造项目、碱回收综合平衡改造项目。

    五、通过关于设立年产40万吨含机械浆印刷纸项目指挥部的议案。

    六、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的 议案。

    七、通过关于预计2007年日常关联交易的议案:公司2007年度的日常性关 联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行。

    八、通过关于公司以募集资金合计2.36亿元向公司全资子公司湖南茂源林 业有限责任公司增资的议案。

    九、通过关于调整公司部分高管人员的议案:其中聘任杨傲林为公司总经 理，并提名其为公司第三届董事会董事候选人。

    十、通过关于调整公司部分董、监事的议案。

    十一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    十二、通过关于修订《公司会计制度》及《公司八项资产减值准备计提办 法》的议案。

    十三、通过公司关于重大会计差错更正的议案。

    董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其他相关事项。