江苏舜天：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏舜天股份有限公司于2007年4月19日召开五届八次董事会及五届四次监 事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本436796074股为 基数,每10股派0.70元(含税)。

    三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过修改公司章程部分条款及其附件的议案。

    五、通过公司增资江苏苏物期货经纪有限公司的议案。

    六、通过关于变更部分募集投资项目的议案。

    七、通过公司于2007年1月1日起执行新的会计准则的议案。

    董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。