阳晨B股：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海阳晨投资股份有限公司于2007年4月20日召开四届七次董事会及四届五 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    三、通过公司2007年第一季度报告。

    四、通过关于公司与持股90%的控股子公司上海阳晨排水运营有限公司(下 称：排水公司)签订的《污水处理运营服务协议》的议案：公司拟委托排水公司 为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服 务,公司向排水公司按人民币0.144元/吨的标准支付服务管理费(最终以上海市 水务局核定的2007年服务管理费单价为准)。

    五、通过聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为公司 2007年度财务报告境内外审计机构的议案。

    六、通过聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。

    董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。