石岘纸业:董监事会决议暨召开股东大会公告

    延边石岘白麓纸业股份有限公司于2007年4月18日召开三届十二次董事会及 三届六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配；拟 以股改后的总股本20530万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。

    三、通过公司2007年一季度报告。

    四、通过续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2007年进行会计报表 审计、净资产验证及相关咨询服务等业务的议案。

    五、通过关于公司拟申请向各银行继续办理贷款授信额度合计人民币 70050万元的议案。

    六、通过公司2007年日常关联交易的议案。

    七、通过2007年度公司拟继续为吉林化纤集团有限公司(下称:吉林化纤) 及其子公司提供总额不超过3.2亿元的担保，吉林化纤亦提供等额担保。上述担 保项下的保证期间为自合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

    截至公告日，公司为吉林化纤及其控股子公司提供担保总额为7360万元。 无对外担保逾期。

    八、通过关于调整公司部分董事的议案。

    九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    十、通过公司实行新会计准则的议案，自2007年1月1日起开始执行。

    十一、通过公司实施退市风险警示的议案。

    董事会决定于2007年5月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其他相关事项。