辽源得亨:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    辽源得亨股份有限公司于2007年4月20日召开五届八次董事会及五届五次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过关于对2006年度审计报告非标意见的专项说明。

    三、通过公司2007年第一季度报告。

    四、通过从2007年1月1日起全面执行新会计准则议案。

    五、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    六、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    七、同意注销子公司辽源得瑞达科技开发有限责任公司及孙公司辽源得益 达房地产开有限公司。

    八、同意公司以氨纶产品相关设备、厂房按帐面价值,向辽源得瑞纺织有限 公司(注册资本为1500万元,公司出资1490万元)追加投资不少于5000万元,增资 后公司投资总额占其注册资本比例仍为99.33%。

    九、通过提名孟祥振为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

    十、通过关于向上海证券交易所申请,对公司股票实行退市风险警示的议案 。

    十一、通过关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。