株冶火炬:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开二届 二十一次董事会及二届十次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案:其中,公司拟更名为“株 洲冶炼集团股份有限公司”,注册资本增加至527457914元。

    二、通过关于公司董、监事会换届选举的提案。

    三、通过关于非公开发行股票承接公司控股股东株洲冶炼集团股份有限公 司(下称:株冶集团)在各家银行授信额度及借款的提案:自2007年4月1日起,株 冶集团原生产经营性资产及业务全部转至公司。公司拟承接株冶集团在各家银 行的授信额度及借款,并对部分银行的授信额度进行适当调整。调整后,公司将 增加银行授信额度人民币23.3亿元,新增借款余额人民币100560万元、美元 4239.569万元。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关及其他相关事项。