'上海梅林'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2007年4月23日召开四届八次董事会及四届 五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第一季度报告。

    二、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。

    三、同意公司分别为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(公司投资比 例为64.71%)向交通银行股份有限公司威海分行、公司全资子公司上海梅林正广 和(绵阳)有限公司向绵阳商业银行经开区支行各申请新增1500万元人民币授信 额度提供担保,期限均为一年。

    截止本公告日(含上述两笔新增借款担保),公司及其控股子公司实际对外担 保总额约为9576万元人民币,均为对控股子公司作的担保。

    四、通过公司关于会计政策、会计估计调整的议案,于2007年1月1日起正式 执行。

    五、同意公司受让关联方贸基发展有限公司持有的上海梅林(捷克)有限公 司(注册资本1亿捷克克朗,公司出资占其40%股权)20%的股权,以出资额2000万元 捷克克朗(按照汇出日的汇率折算为人民币支付)作为股权转让价格。

    上述交易构成关联交易。

    董事会决定于2007年5月30日下午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 公司2006年度利润分配预案等事项。