'S*ST新太'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新太科技股份有限公司于2007年4月25日召开四届二十次董事会及四届十二 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    三、通过关于涉嫌假冒公司名义向兴业银行贷款1600万元及预计发生的担 保利息的预计负债的议案：本期公司将截止2006年12月31日的涉案款项及利息 共计18483220.00元作为预计损失及预计负债入帐；调增相关个案的预计担保损 失及预计负债共计7831376.81元。

    四、通过董事会关于大连华连会计师事务所对公司2006年财务会计报告出 具的保留意见审计报告的专项说明。

    五、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    六、通过董事会关于向上海证券交易所提交撤销退市风险警示申请的议案 。

    七、通过公司部分董、监事辞职的议案。

    八、通过关于提名第五届董、监事会候选人及修改《公司章程》关于董事 会人数条款的议案。

    九、通过变更会计政策、会计估计的议案,公司自2007年1月1日起执行新企 业会计准则。

    十、通过公司2007年一季度报告。

    董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。