'大秦铁路'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    大秦铁路股份有限公司于2007年4月25日召开一届十三次董事会及一届八次 监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末公司总股本 12976757127股为基数,每股派0.30元人民币(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年第一季度报告。

    四、通过关于执行新会计准则的议案。

    五、通过关于调整公司总经理助理、财务负责人的议案。

    六、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。

    七、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。