'山东高速'公布董事会决议暨召开股东大会公告

    山东高速公路股份有限公司于2007年4月25日召开三届八次董事会,会议审 议通过如下决议：

    一、通过自2007年1月1日起变更公司部分会计政策、会计估计的议案。

    二、通过公司2007年第一季度报告。

    三、通过关于变更公司部分董事的议案。

    四、同意王大为辞去公司董事会秘书职务,由公司总经理助理王云泉代行董 事会秘书职责。

    董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 《公司2006年度利润分配预案》等事项。