'华联综超'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京华联综合超市股份有限公司于2007年4月24日召开三届八次董事会及三 届四次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告。

    二、通过2007年第一季度报告。

    三、通过2006年度利润分配预案：以2006年年末总股本372929168股为基数 ,每10股派2元(含税)。

    四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计师 的议案。

    五、通过公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案。

    六、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案 。

    七、通过向金融机构申请10亿元授信额度的议案,期限一年。

    董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。