广汇股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2007年4月25日召开三届十三次董事会及三届 八次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本 866061245股为基数,每10股派1元。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年第一季度报告。

    四、通过公司2007年度银行借款计划总额不超过10亿元。

    五、通过公司2007年度日常关联交易。

    六、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机 构的议案。

    七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    八、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    董事会决定于2007年5月26日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。