'黄海股份'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年4月26日召开三届十四次董事会及三届 七次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配,不转 增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年第一季度报告。

    四、通过关于聘请会计师事务所的议案。

    五、通过公司部分高管变动的议案。

    六、通过关于调整公司董事的议案。

    七、通过公司董事会关于对信永中和会计师事务所有限公司为公司2006年 年度报告出具的保留意见带强调事项段的审计报告中涉及事项的专项说明。

    八、通过新会计准则对公司财务状况影响的议案。

    董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。