德棉股份:董事会通过了公司《修改章程的议案》

    德棉股份第三届董事会第五次会议于2007年4月28日召开,通过了以下事项 :

    1、审议通过了公司《修改章程的议案》。本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了公司《股东大会议事规则》。本规则需提交股东大会审议通 过后实施。

    3、审议通过了公司《董事会议事规则》。本规则需提交股东大会审议通过 后实施。

    4、审议通过了公司《总经理工作细则》。

    5、审议通过了公司《董事会战略委员会实施细则》。

    6、审议通过了公司《董事会提名委员会实施细则》。

    7、审议通过了公司《董事会审计委员会实施细则》。

    8、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    9、审议通过了公司《对外担保决策制度》。本规则需提交股东大会审议通 过后实施。

    10、审议通过了公司《内部审计制度》。

    11、审议通过了公司《重大信息内部报告制度》。

    12、审议通过了公司《董事会秘书工作细则》。

    13、审议通过了公司《独立董事会工作制度》。本工作制度需提交股东大 会审议通过后实施。

    14、审议通过了公司《信息披露管理办法》。

    15、审议通过了公司《关联交易管理制度》。本制度需提交股东大会审议 通过后实施。