中海海盛:公布股东大会决议公告

    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配方案:以2006年末总股本447165979股为基 数,每10股派0.80元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协 议》的议案。

    四、通过公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船,并为该项目申请贷款的 议案。

    五、通过公司关于抵押贷款的议案。

    六、通过公司关于运用不超过4亿元资金进行短期投资的议案。

    七、通过修改公司章程的议案。

    八、通过公司关于变更董事及独立董事的议案。

    九、改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。