超声电子:董事会决议及召开2007年度第二次临时股东大会

    超声电子第四届董事会第八次会议于2007年5月10日召开,通过了以下议案 :

    一、关于公司出售部分房产的议案。

    二、关于公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请人民币9600万 元贷款提供信用担保的议案。

    三、关于公司为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申 请人民币3000万元贷款提供信用担保的议案。

    四、公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申 请人民币1000万元贷款提供信用担保的议案。

    五、关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请贸易融资综合额度 800万元的议案。

    六、同意刘永锴先生辞去公司副总经理职务,聘任许统广先生为公司副总经 理。

    七、聘任吕佳鹏先生为公司总工程师。

    八、关于公司变更注册资本的议案:公司拟将注册资本由35920万元变更为 38793.6万元。

    九、关于修改公司章程的议案。

    十、定于2007年5月29日(星期二)上午9:00 在公司三楼会议室召开2007年 第二次临时股东大会,审议上述第2、8、9项议案。