福星科技:2006年年度股东大会决议

    福星科技二00六年年度股东大会于二00七年五月十一日召开,通过了以下议 案:

    一、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

    三、审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    四、审议通过《公司二00六年年度报告正文及摘要》；

    五、审议通过关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；

    六、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬考核办法 的议案；

    七、审议通过《湖北福星科技股份有限公司对外担保管理制度》；

    八、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

    九、审议通过关于向中国农业银行汉川市支行申请一年期公开统一授信人 民币8.1亿元的议案；

    十、审议通过关于新增10000吨子午轮胎钢帘线技改项目的议案。

    此外,公司独立董事赵曼女士代表三名独立董事在本次股东大会上作了 2006年度述职报告,对其履行职责的情况进行了说明。