中国海诚:2006年度股东大会决议

    中国海诚2006年度股东大会于2007年5月11日召开,通过了以下议案:

    1、《2006年度董事会工作报告》；

    2、《2006年度监事会工作报告》；

    3、《2006年度财务决算报告》；

    4、《关于公司2006年度利润分配的议案》；

    5、《公司2006年年度报告及其摘要》；

    6、续聘上海上会会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构；

    7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》,独立董事津贴由原3万人民币/ 年(含税)提高到4万人民币/年(含税)；

    8、《关于执行新会计准则的议案》；

    9、《关于申请增加公司经营范围的议案》,申请在原有经营范围的基础上 增加:"从事货物与技术的进出口业务"。

    10、《关于修改公司〈章程〉的议案》；

    11、《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

    12、《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

    13、《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

    14、《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

    15、《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。

    

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